Geld & Recht
alle pijlers
Oplichting - bankrekeningnummer
dinsdag 4 juni 2024 om 21:46
Edit: genoeg reacties gehad. Bedankt. Ik stop er verder mee en laat het iedereen verder zelf uitzoeken.
Vandaag ben ik benaderd door een aantal vrouwen op Facebook omdat mijn broer ze zou hebben opgelicht. Hij verkocht kinderkleding onder een vrouwennaam, de betaling was aan een bankrekeningnummer van Revolut op zijn naam (voor- en achternaam). Op die manier vonden ze zijn account en toen hebben ze iedereen in de vriendenlijst een bericht gestuurd. Nou heeft hij op zich een naam die meer mensen hebben.
In eerste instantie kon ik me voorstellen dat hij dat inderdaad gedaan heeft, maar inmiddels zijn er dingen geweest waardoor ik toch wel heel erg twijfel. Ik denk dat het toch een ander is geweest. De vrouwen in kwestie zijn ervan overtuigd dat hij het is.
De vrouwen in kwestie weten inmiddels waar hij woont, de politie is ingeschakeld. Wat kan mijn broer doen on zijn evt onschuld te bewijzen? En kun je een rekening openen bij Revolut zonder je te identificeren meteen? Of onder een valse naam zelfs. Broer is ook een paar jaar geleden overvallen. Bankpas en ID toen oa buitgemaakt. Kun je een rekening openen met een verlopen ID? Mag je met het uitgebreidere account bij Revolut ook nog een rekening hebben bij een andere Nederlandse bank? Ik begrijp dat dat bij het Basic account niet mag. Ik hoop dat iemand tips heeft. Vind het erg vervelend voor iedereen. Ik zit er een beetje middenin.
Vandaag ben ik benaderd door een aantal vrouwen op Facebook omdat mijn broer ze zou hebben opgelicht. Hij verkocht kinderkleding onder een vrouwennaam, de betaling was aan een bankrekeningnummer van Revolut op zijn naam (voor- en achternaam). Op die manier vonden ze zijn account en toen hebben ze iedereen in de vriendenlijst een bericht gestuurd. Nou heeft hij op zich een naam die meer mensen hebben.
In eerste instantie kon ik me voorstellen dat hij dat inderdaad gedaan heeft, maar inmiddels zijn er dingen geweest waardoor ik toch wel heel erg twijfel. Ik denk dat het toch een ander is geweest. De vrouwen in kwestie zijn ervan overtuigd dat hij het is.
De vrouwen in kwestie weten inmiddels waar hij woont, de politie is ingeschakeld. Wat kan mijn broer doen on zijn evt onschuld te bewijzen? En kun je een rekening openen bij Revolut zonder je te identificeren meteen? Of onder een valse naam zelfs. Broer is ook een paar jaar geleden overvallen. Bankpas en ID toen oa buitgemaakt. Kun je een rekening openen met een verlopen ID? Mag je met het uitgebreidere account bij Revolut ook nog een rekening hebben bij een andere Nederlandse bank? Ik begrijp dat dat bij het Basic account niet mag. Ik hoop dat iemand tips heeft. Vind het erg vervelend voor iedereen. Ik zit er een beetje middenin.
bambam wijzigde dit bericht op 05-06-2024 08:29
3.92% gewijzigd
dinsdag 4 juni 2024 om 21:50
Huh, jij zit toch helemaal nergens middenin?
Je bent niet verantwoordelijk voor wat je broer wel of niet heeft uitgespookt en je bent ook niet verantwoordelijk voor de vrouwen die wel of niet zijn opgelicht.
Als ze aangifte gedaan hebben, prima. Dan komt de politie vanzelf wel bij je broer uit en dan kan hij zijn eigen zegje doen.
Je bent niet verantwoordelijk voor wat je broer wel of niet heeft uitgespookt en je bent ook niet verantwoordelijk voor de vrouwen die wel of niet zijn opgelicht.
Als ze aangifte gedaan hebben, prima. Dan komt de politie vanzelf wel bij je broer uit en dan kan hij zijn eigen zegje doen.
dinsdag 4 juni 2024 om 21:51
In eerste instantie kon ik me voorstellen dat hij dat inderdaad gedaan heeft.
Bijzonder dat je later ineens gaat twijfelen, wat zei hij toen je aangaf dat mensen op zoek zijn naar hem? Hij ontkent?
Hij kan zijn onschuld vast redelijk makkelijke bewijzen bij de politie of de bank vragen naar zijn handtekening voor openen van rekening?
Waar is geld heen gesluisd vanaf die rekening? Welke winkels is geld opgenomen, is dat in jullie regio Of naar welke rekeningen is het gestort.
Als er gepind is, wie heeft er gepind, hangen camera's bij de meeste pinautomaten.
Op welke fbpagina/site heeft de oplichting plaatsgevonden, vanaf welke locaties/apparaten en ibanadressen is er contact geweest met die pagina/site?
Zaken die hij uitzoeken of vragen die hij kan stellen aan politie en de bank als hij echt onschuldig is. Wil hij hiet niets van weten, heb je je antwoord al.
Bijzonder dat je later ineens gaat twijfelen, wat zei hij toen je aangaf dat mensen op zoek zijn naar hem? Hij ontkent?
Hij kan zijn onschuld vast redelijk makkelijke bewijzen bij de politie of de bank vragen naar zijn handtekening voor openen van rekening?
Waar is geld heen gesluisd vanaf die rekening? Welke winkels is geld opgenomen, is dat in jullie regio Of naar welke rekeningen is het gestort.
Als er gepind is, wie heeft er gepind, hangen camera's bij de meeste pinautomaten.
Op welke fbpagina/site heeft de oplichting plaatsgevonden, vanaf welke locaties/apparaten en ibanadressen is er contact geweest met die pagina/site?
Zaken die hij uitzoeken of vragen die hij kan stellen aan politie en de bank als hij echt onschuldig is. Wil hij hiet niets van weten, heb je je antwoord al.
anoniem_672bb4a395dd7 wijzigde dit bericht op 04-06-2024 21:59
61.83% gewijzigd
dinsdag 4 juni 2024 om 21:56
Mijn broer heeft in het verleden wel wat dingen gedaan die niet door de beugel konden. Ik heb nou van alles gehoord over die oplichting, foto's gezien van de producten en gekoppeld wat ik van mijn broer weet, ging ik twijfelen ja. Daarnaast heb ik wel verhaal gehaald bij hem, net zoals z'n vader dat deed. Hij was nogal geschrokken en dan denk ik 'goh dat speel je niet'.Lucifee2024 schreef: ↑04-06-2024 21:51In eerste instantie kon ik me voorstellen dat hij dat inderdaad gedaan heeft.
Bijzonder dat je later ineens gaat twijfelen.
Hij kan zijn onschuld vast heel makkelijke bewijzen bij de politie of de bank toch?
Ik vraag alleen om tips en hoe dat bij zo'n internetbank werkt.
Gewoon omdat ik het vervelend vind. Dat zal de politie vast ook kunnen inderdaad.
Het is volgens mij een bank zonder vestigingen, dus vraag me af of er dan een handtekening nodig is. Volgens mij heeft die bank alleen een app waar je een rekening kan openen. Camerabeelden evt is een idee inderdaad en wat er met dat geld gebeurd. Dat zal ik doorgeven.
Ik vind het gewoon fijn als dit opgelost is. Niet dat dit altijd zo in het luchtledige blijft hangen, dat hij dan bekend staat als oplichter.
bambam wijzigde dit bericht op 04-06-2024 21:59
20.28% gewijzigd
dinsdag 4 juni 2024 om 21:57
dinsdag 4 juni 2024 om 22:00
Mwa… ik heb vaak genoeg spellen a la Weerwolven gespeeld om te weten dat iedereen overtuigend kan liegen. Dat is gewoonweg niet zo moeilijk. Plus ongetwijfeld schrikt hij ook echt als jij van zijn oplichting op de hoogte blijkt te zijn dus hij kan zijn eigen werkelijke schrikreactie inzetten.
(Kan nog steeds dat hij het niet was. Maar dit zou mij niet overtuigen.)
dinsdag 4 juni 2024 om 22:02
Ja, is een theorie. Maar ik weet dus helemaal niet of dat kan. De vrouwen in kwestie denken dat banken echt heel streng zijn. Ik denk dat er wel eens wat door heen glipt.Wombat schreef: ↑04-06-2024 21:57Dus je denkt dat hij slachtoffer is van identiteitsfraude en dat iemand met zijn gestolen ID een bankrekening op zijn naam heeft geopend?
Ik weet niet zo goed hoe je dan bewijst dat jij het niet was en geen toegang hebt tot de rekening.
Hopelijk weet de politie dat wel!
Als hij liegt, doet ie het wel mega goed. Samen met z'n vader belde hij namelijk ook de politie.
dinsdag 4 juni 2024 om 22:03
Als iemand mensen oplicht willen ze vaak dat geld gebruiken, dus opnemen. Meeste pinautomaten hebben camera's. Of doorstorten en dan kan hij of de politie/bank zo zien waar heen gaat en die het dan opneemt/uitgeeft. Waar het word uitgegeven als gepind word ect.Wombat schreef: ↑04-06-2024 21:57Dus je denkt dat hij slachtoffer is van identiteitsfraude en dat iemand met zijn gestolen ID een bankrekening op zijn naam heeft geopend?
Ik weet niet zo goed hoe je dan bewijst dat jij het niet was en geen toegang hebt tot de rekening.
Hopelijk weet de politie dat wel!
En mbt de site, iedereen laat elektronisch spoor achter. Op welke fbpagina/site heeft de oplichting plaatsgevonden, vanaf welke locaties/apparaten en ibanadressen is er contact geweest met die pagina/site?
Als deze broer niets heeft gedaan zijn er wel dingen die hij zelf kan uitzoeken...
Dingen als de afschriften op vragen van die rekeningen die zogenaamd op zijn naam is geopend, hij is dan toch de eigenaar officieel?
Kan de bank niet weigeren en zou dan alvast zelf op onderzoek gaan om jezelf te kunnen vrijpleiten. Als er gepind word herhaaldelijk op plekken die voor je broer niet bereikbaar zijn, zeg andere kant van land op vreemde tijdstippen en uitgaven in winkels ver weg op tijden dat hij op zijn werk is ect, is redelijk snel te weerleggen dat hij dat is.
Als hij niet echt staat te springen ( of deze dingen al had bedacht) voor zulk onderzoek en niet eerde of nu meteen aangifte wil doen van ID fraude, dan weet je al hoe de vlag erbij hangt hoor.
anoniem_672bb4a395dd7 wijzigde dit bericht op 04-06-2024 22:07
16.73% gewijzigd
dinsdag 4 juni 2024 om 22:07
Is ook niet het enige hoor. Hij schrok vast in ieder geval toen hij al die berichten zag en toen zijn vader even verhaal kwam halen.Wombat schreef: ↑04-06-2024 22:00Mwa… ik heb vaak genoeg spellen a la Weerwolven gespeeld om te weten dat iedereen overtuigend kan liegen. Dat is gewoonweg niet zo moeilijk. Plus ongetwijfeld schrikt hij ook echt als jij van zijn oplichting op de hoogte blijkt te zijn dus hij kan zijn eigen werkelijke schrikreactie inzetten.
(Kan nog steeds dat hij het niet was. Maar dit zou mij niet overtuigen.)
Alles wat ik vond is echter 'circumstantial'. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Ik vind het gewoon echt even shit. En nou probeer ik de controle te houden. Jakkes.
dinsdag 4 juni 2024 om 22:07
Heeft hij destijds aangifte gedaan van de overval en gestolen id? Oftewel: kan hij aannemelijk maken dat hij het niet was?
In principe hoeft hij niet te bewijzen dat hij het niet is, het is de taak van het OM om te bewijzen dat hij wél schuldig is. Ik zou hem aanraden juridisch advies in te schakelen.
In principe hoeft hij niet te bewijzen dat hij het niet is, het is de taak van het OM om te bewijzen dat hij wél schuldig is. Ik zou hem aanraden juridisch advies in te schakelen.
What a nuanced anxiety
dinsdag 4 juni 2024 om 22:08
Als zijn ID destijds gestolen is dan heeft hij daar toch aangifte van moeten doen en daarna een nieuwe laten maken? Ik vermoed dat instanties ook documentnummer noteren, die zal dan afwijkend zijn aan zijn huidige.
En verder zal het naar mijn idee ook echt wel te traceren zijn, zij het ip-adres oud. Er zal altijd wel iets van een spoor ergens zijn.
Als hij dus echt onschuldig is, dan is z’n onschuld ook wel snel bewezen. Er moet sowieso eerst schuld bewezen worden, dus in die zin zal er dan ook wat te vinden moeten zijn.
Maar ja, ik ben geen expert.
En verder zal het naar mijn idee ook echt wel te traceren zijn, zij het ip-adres oud. Er zal altijd wel iets van een spoor ergens zijn.
Als hij dus echt onschuldig is, dan is z’n onschuld ook wel snel bewezen. Er moet sowieso eerst schuld bewezen worden, dus in die zin zal er dan ook wat te vinden moeten zijn.
Maar ja, ik ben geen expert.
dinsdag 4 juni 2024 om 22:11
Hij had dat laatste allemaal niet bedacht nog. Vanmiddag heeft hij samen met zijn vader aangifte gedaan bij de politie.Lucifee2024 schreef: ↑04-06-2024 22:03Als iemand mensen oplicht willen ze vaak dat geld gebruiken, dus opnemen. Meeste pinautomaten hebben camera's. Of doorstorten en dan kan hij of de politie/bank zo zien waar heen gaat en die het dan opneemt/uitgeeft. Waar het word uitgegeven als gepind word ect.
En mbt de site, iedereen laat elektronisch spoor achter. Op welke fbpagina/site heeft de oplichting plaatsgevonden, vanaf welke locaties/apparaten en ibanadressen is er contact geweest met die pagina/site?
Als deze broer niets heeft gedaan zijn er wel dingen die hij zelf kan uitzoeken...
Dingen als de afschriften op vragen van die rekeningen die zogenaamd op zijn naam is geopend, hij is dan toch de eigenaar officieel?
Kan de bank niet weigeren en zou dan alvast zelf op onderzoek gaan om jezelf te kunnen vrijpleiten. Als er gepind word herhaaldelijk op plekken die voor je broer niet bereikbaar zijn, zeg andere kant van land op vreemde tijdstippen en uitgaven in winkels ver weg op tijden dat hij op zijn werk is ect, is redelijk snel te weerleggen dat hij dat is.
Als hij niet echt staat te springen ( of deze dingen al had bedacht) voor zulk onderzoek en niet eerde of nu meteen aangifte wil doen van ID fraude, dan weet je al hoe de vlag erbij hangt hoor.
dinsdag 4 juni 2024 om 22:15
En dit ook. Toen.Hoelahoep schreef: ↑04-06-2024 22:08Als zijn ID destijds gestolen is dan heeft hij daar toch aangifte van moeten doen en daarna een nieuwe laten maken? Ik vermoed dat instanties ook documentnummer noteren, die zal dan afwijkend zijn aan zijn huidige.
En verder zal het naar mijn idee ook echt wel te traceren zijn, zij het ip-adres oud. Er zal altijd wel iets van een spoor ergens zijn.
Als hij dus echt onschuldig is, dan is z’n onschuld ook wel snel bewezen. Er moet sowieso eerst schuld bewezen worden, dus in die zin zal er dan ook wat te vinden moeten zijn.
Maar ja, ik ben geen expert.
Oude documentnummer is niet meer geldig, banken hebben die controle in hun systeem.
Hij kan bij die bank opvragen met welk ID- documentnummer die rekening is geopend en hoe dat kan aangezien hij dan een nieuw ID met nieuw documentnummer heeft gehad. En ook zou oud documentnummer gevlagt moeten zijn door gemeente, nadat er een nieuwe is aangevraagd wat bij diefstal betekend dat er altijd aangifte gedaan moet zijn door slachtoffer.
En dat zou hem redelijk makkelijk vrij kunnen pleiten als zou gaan om ID diefstal.
anoniem_672bb4a395dd7 wijzigde dit bericht op 04-06-2024 22:15
0.59% gewijzigd
dinsdag 4 juni 2024 om 22:15
Zal ik doen! Die overval heeft hij niet gemeld. Hij heeft gehandeld in drugs en er kwam ook allemaal raar volk bij hem over de vloer. Toen is hij dus eens overvallen. Mijn andere broer was daar bij en ik geloof ook een vriend. De politie stond vrij snel daarna wel op de stoep (berucht buurtje), maar ze hebben toen dus niks gezegd tegen de politie. Daarna is hij ook meteen gestopt met die handel en is als de wiedeweerga verhuisd.tyche schreef: ↑04-06-2024 22:07Heeft hij destijds aangifte gedaan van de overval en gestolen id? Oftewel: kan hij aannemelijk maken dat hij het niet was?
In principe hoeft hij niet te bewijzen dat hij het niet is, het is de taak van het OM om te bewijzen dat hij wél schuldig is. Ik zou hem aanraden juridisch advies in te schakelen.
Ik weet dat het echt een raar verhaal is hoor, maar ja, je familie heb je niet voor het kiezen.
dinsdag 4 juni 2024 om 22:15
Als je broer het daadwerkelijk niet gedaan heeft, hoeft hij dat niet te bewijzen: de politie zal onderzoek moeten doen en het OM, indien van toepassing, de zaak moeten bewijzen.
Aangezien deze dames zijn vriendenkring op de hoogte hebben gesteld van de vermeende oplichting zou ik overwegen een aangifte te doen wegens laster. Immers, wanneer je iemands goede naam aantast door onware feiten te verspreiden ben je strafbaar.
En als ze aan de deur blijven komen kan er ook nog sprake zijn van huisvredebreuk als je broer heeft aangeven dat ze weg moeten gaan.
Als je broer het wel heeft gedaan dan kan er nog steeds sprake zijn van smaad overigens, maar heeft je broer juridisch mogelijk zelf ook een probleem.
Aangezien deze dames zijn vriendenkring op de hoogte hebben gesteld van de vermeende oplichting zou ik overwegen een aangifte te doen wegens laster. Immers, wanneer je iemands goede naam aantast door onware feiten te verspreiden ben je strafbaar.
En als ze aan de deur blijven komen kan er ook nog sprake zijn van huisvredebreuk als je broer heeft aangeven dat ze weg moeten gaan.
Als je broer het wel heeft gedaan dan kan er nog steeds sprake zijn van smaad overigens, maar heeft je broer juridisch mogelijk zelf ook een probleem.
A lie doesn't become truth, wrong doesn't become right, and evil doesn't become good, just because it's accepted by a majority.
dinsdag 4 juni 2024 om 22:17
En hoe kwam hij daarna aan een nieuwe id?Bambam schreef: ↑04-06-2024 22:15Zal ik doen! Die overval heeft hij niet gemeld. Hij heeft gehandeld in drugs en er kwam ook allemaal raar volk bij hem over de vloer. Toen is hij dus eens overvallen. Mijn andere broer was daar bij en ik geloof ook een vriend. De politie stond vrij snel daarna wel op de stoep (berucht buurtje), maar ze hebben toen dus niks gezegd tegen de politie. Daarna is hij ook meteen gestopt met die handel en is als de wiedeweerga verhuisd.
Ik weet dat het echt een raar verhaal is hoor, maar ja, je familie heb je niet voor het kiezen.
dinsdag 4 juni 2024 om 22:18
Ik heb helaas ervaring met oplichting via Revolut, dit is idd een digitale bankrekening, die je koppelt aan je 'echte' rekening, Ik moest mijn id scannen met hun app, voordat ik de rekening kon openen. Dat kun je in theorie dus ook met een gestolen paspoort of id, of het verlopen mag zijn weet ik niet. Vind het wel vreemd dat hij hier geen aangifte van gedaan heeft!
Waar je naar kunt kijken: Wat deed je broer op momenten dat de oplichter contact had met zijn slachtoffers? Verder zal de politie kijken naar het IP adres.
Waar je naar kunt kijken: Wat deed je broer op momenten dat de oplichter contact had met zijn slachtoffers? Verder zal de politie kijken naar het IP adres.
dinsdag 4 juni 2024 om 22:20
dinsdag 4 juni 2024 om 22:20
Ik ga er vanuit dat hij een nieuwe heeft. Zou dat kunnen door de oude te laten verlopen? Je moet meestal je oude wel weer inleveren.
dinsdag 4 juni 2024 om 22:24
Ik heb inderdaad gevraagd wanneer die vrouwen die bestelling dan deden. Als mijn broer dan aan het werk was, wordt het al lastiger. Maar desondanks toch moeilijk te weerleggen, je kan immers ook op je werk op je telefoon. Ik heb een paar antwoorden gekregen, maar niet alle.Waitingforthenight schreef: ↑04-06-2024 22:18Ik heb helaas ervaring met oplichting via Revolut, dit is idd een digitale bankrekening, die je koppelt aan je 'echte' rekening, Ik moest mijn id scannen met hun app, voordat ik de rekening kon openen. Dat kun je in theorie dus ook met een gestolen paspoort of id, of het verlopen mag zijn weet ik niet. Vind het wel vreemd dat hij hier geen aangifte van gedaan heeft!
Waar je naar kunt kijken: Wat deed je broer op momenten dat de oplichter contact had met zijn slachtoffers? Verder zal de politie kijken naar het IP adres.
Ze zeiden trouwens dat er 26 gedupeerden waren, maar tot nu toe heb ik er maar 5 ongeveer gesproken.
dinsdag 4 juni 2024 om 22:24
Als je de oude niet kan inleveren moet je alsnog aangifte doen, in ieder geval van vermissing. Ook als je zegt dat je gewoon kwijt bent geraakt, dus dat moet dan makkelijk te bewijzen zijn. Net als dat documentennummer dus zou moeten afwijken van datgene wat hij nu bij zich heeft.
Kan niet zelfde nummer zijn. Dus ook redelijk makkelijk voor hem te checken, bank kan dat verstrekken aan hem, de gegevens die verstrekt zijn bij het openen. Net als de transacties op deze rekening, hij is de eigenaar volgens hen, dus moet gewoon in te zien zijn voor hem als hij dat vraagt.
Ik vind allemaal zo belachelijk shady klinken, zeker gezien de eerdere vergrijpen/misdaadacties van je broer. En jou heel naïef.
Maar zeg dat hij echt niets heeft gedaan, dan zou ik zelf, zeker met zo'n achtergrond, alles wat ik zelf kan uitzoeken ook echt meteen zijn gaan uitzoeken. Ook om alvast voorbereid te zijn.
dinsdag 4 juni 2024 om 22:29
Mwoah ik vind mezelf helemaal niet naïef. Ik weet namelijk heel goed dat hij het geweest kan zijn. Ik heb die vrouwen gelijk gezegd dat ze allemaal aangifte moeten gaan doen.Lucifee2024 schreef: ↑04-06-2024 22:24Als je de oude niet kan inleveren moet je alsnog aangifte doen, in ieder geval van vermissing. Ook als je zegt dat je gewoon kwijt bent geraakt.
Ik vind allemaal zo belachelijk shady klinken, zeker gezien de eerdere vergrijpen/misdaadacties van je broer. En jou heel naïef.
Maar zeg dat hij echt niets heeft gedaan, dan zou ik zelf, zeker met zo'n achtergrond, alles wat ik zelf kan uitzoeken ook echt meteen zijn gaan uitzoeken. Ook om alvast voorbereid te zijn.
En het is ook mega shady.
Hij komt net uit bewindvoering, is weer flink aan het werk. Tsja.. het kan. Sommige dingen kloppen niet echt met wie hij is. Stijl van typen bijvoorbeeld. De oplichter schrijft u en uw continu met een hoofdletter, ook midden in een zin. Zou een oplichter echt zijn schrijfstijl aanpassen? Denk niet dat als het mijn broertje was geweest, dat hij dan verwacht had dat ze hem zouden pakken via familie.
Die oplichter stuurde trouwens ook foto's van een eettafel, met een kindje eraan en wat etenswaren etc. met een tekst als dat hij eerst even ging opruimen, kinderen naar bed etc. Alles om vertrouwen te wekken gok ik.
dinsdag 4 juni 2024 om 22:30
Je moet de oude inderdaad inleveren of krijg je evt terug nadat hij ongeldig is gemaakt. Er wordt melding gemaakt in gemeentesysteem als je je oude niet kan overhandigen (ik twijfel of de aangifte altijd moet, maar de melding wordt altijd gedaan).
Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn
Al een account? Log dan hier in
