Megafraudezaak in Arnhem. 230 verdachten.

Meer dan 230 verdachten in mega-fraudezaak.

Rechercheurs van de belastingdienst hebben in een omvangrijke fraudezaak meer dan 230 oplichters op het oog. De FIOD verdenkt ze ervan dat ze samen 170 ondernemers hebben opgelicht en zo 2,2 miljoen euro hebben buitgemaakt.

Vanmorgen in alle vroegte stormden de rechercheurs op vijf adressen in Arnhem naar binnen waarbij zes mannen in de leeftijd van 20 tot 39 jaar zijn aangehouden. Daar is administratie in beslag genomen, contant geld in coupures van 500 euro, bankpassen en pincodes van zogenoemde geldezels; mensen die hun privé-bankrekening beschikbaar stellen aan criminelen.

De bende probeerde ondernemers met een babbeltruc op te lichten. Ze deden zich voor als medewerkers van de Belastingdienst en gaven aan dat ze nog belastingschulden en boetes hadden openstaan die direct moesten worden betaald. De oplichters eisten volgens de FIOD dat het geld tijdens het telefoongesprek zou worden overgemaakt. Als dat was gebeurd, haalden handlangers het geld meteen van de rekening van de geldezels.

Volgens de FIOD werkten in totaal 230 mensen samen met de bende door hun rekening tegen een vergoeding beschikbaar te stellen. Dertig van deze 'geldezels' worden de komende dagen nog opgepakt, de overige 200 verdachten worden op een later tijdstip op het politiebureau gehoord. Niet iedereen werkte volgens de FIOD vrijwillig mee; sommigen zijn bedreigd met een vuurwapen om hun rekening beschikbaar te stellen als ze weigerden mee te werken.

De zaak is zo omvangrijk dat advocaten uit het hele land worden ingevlogen om de verdachten bij te staan. Advocaat Klaas Arjan Krikke bevestigt dat een aantal verdachten zich bij hem hebben gemeld, maar hij wil niet ingaan op de zaak omdat zijn cliënten 'in alle beperkingen' zitten. Dat betekent dat ze tijdens het onderzoek geen contact mogen hebben met de buitenwereld, alleen met hun advocaat.

https://www.ad.nl/binnenland/meer-dan-2 ... ~a2a7c043/



Gisteren was dit als onderwerp in het programma opgelicht.
Onder andere was er een vrouw te zien die direct tijdens het neptelefoontje, 10.000,- overmaakte naar de rekening van wat later dus oplichters bleken.
Ze had zelf maar 5000,- op haar rekening dus stoned hierna ook gelijk 5000,- in het rood.

Ik heb echt vol verbazing naar het programma zitten kijken en verbaas mij echt dat er nog zoveel mensen zijn die direct binnen één telefoontje geld over hebben gemaakt zonder verdere navraag te doen, zonder bewijs te vragen, zonder zelf even de belastingdienst te bellen.

Het gaat ook echt om flinke bedragen, duizenden zo wel niet tienduizenden euro's.

Hoe kan dit ?
Ik snap best dat je heel erg kan schrikken als er plots gedreigd word met dwangsommen, beslagleggingen en dergelijke.
Maar om dan te geloven dat, wanneer je binnen tien minuten duizenden euro's overmaakt er verder niets aan de hand is, vind ik toch wel bizar, danwel enorm naïef..

Meer mensen die gisteren hebben gekeken ?

Doreia schreef: ↑

31-01-2018 10:34

Daar verbaas ik mij ook over.
Het enige wat ik mij kan bedenken is dat die ondernemers hun financien uit handen geven aan een accountant en geen interesse hebben in de administratie. En dat je dan niet op de hoogte bent en er dus vanuit gaat dat het mis is.

Ik heb mijn financien in eigen beheer en een accountant die dat controleert. Een telefoontje naar mij toe op die manier zou ik dermate dubieus vinden. Temeer omdat het rekeningnummer van de Belastingdienst ALTIJD 2445588 is. Nooit anders.

Bij die ene vrouw klopt dit inderdaad.
Je hoorde haar tijdens het telefoongesprek zeggen dat ze een accountant hadden maar dat haar man alles regelde.
Dan bel je toch op zijn minst je partner om te vragen hoe of wat.

Er word zoveel gewaarschuwd voor oplichters, en toch zijn er ( ook nog enorm veel ) mensen die na één telefoontje binnen tien minuten duizenden euro's overmaken

RikM schreef: ↑

31-01-2018 10:44

Het toont maar weer eens aan dat een groot deel van ons volk nog te dom is om te poepen. Daar maken ze handig misbruik van.
Zo'n oplichter lacht zich toch helemaal krom, dat zo'n muts tijdens zo'n telefoontje even 10.000 euro overmaakt.

Het word de oplichters in ieder geval wel enorm makkelijk gemaakt.
Het word ze nog net niet op een presenteerblaadje aangeboden.

Ik heb jaren geleden eens een hele korte tijd in een callcenter gewerkt.
En ik dacht dat de mensen daar soms naïef waren nadat ik 25 minuten met ze gebeld had en ze dan een energiecontract had aangesmeerd.

Maar blijkbaar kun je mensen in een veel kortere tijd ook gewoon de hele rekening plunderen..

Ben wel benieuwd naar het verloop van deze hele zaak.
Er zijn veel mensen bij betrokken , vooral geldezels, die ik overigens net zo stom vind als de mensen die opgelicht zijn.

Ontvangen misschien 500 euro van de 10.000 maar lopen het meeste risico.